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哈希108竞彩平台:第三方支付列打诈目标 29岁警获美国进修

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刑事局侦查员蔡名峻曾破获多起诈骗案件,获选今年优秀警察人员国外进修资格。

近年「第三方支付」成为诈骗集团最新的洗钱管道,利用其隐匿性躲避查缉。结合内政部、NCC、金管会、法务部成立的「打诈国家队」,已将不法的第三方支付业者列为主要打击目标,《第三方支付服务业防制洗钱及打击资恐办法》也将在明年初正式实施,但警方直言,新法是「防君子不防小人」,效果恐怕有限,将会持续与歹徒斗智「防诈骗、毁工具、挡金流、清集团」,达成打诈终极目标。

警政署日前执行「全国同步打击诈欺专案行动」,共查获11家帮诈团洗钱的第三方支付公司、嫌犯55人,法院裁定扣押金额达7262多万元。其中,获得今年优秀警察人员国外进修资格、8月将赴美国纽海芬大学「李昌钰刑事司法及鉴识科学学院」深造的刑事局二线二星侦查员蔡名峻,更是连破两件非法业者涉嫌洗钱案。

29岁的蔡名峻,警大80期刑事系毕业,曾侦破菲籍移工共组吸金诈欺集团、竹联帮明仁会三峡分会长经营假博弈诈欺机房等重大案件,获马尼拉在台经济文化办事处表扬、记一大功等奖励。

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警方表示,第三方支付原本是为了保护消费者权益,但诈团透过网路、简讯等传送支付连结,或超商缴款代码给被害人,被害人付款后钱即进入第三方支付公司。

蔡名峻透过165资料库,发现高雄庄姓夫妻档,成立第三方支付、酒类贸易等多家公司做掩护,待诈骗赃款入帐,再层层转到旗下人头公司,佯装成公司间的交易。他耐心分析比对金流后,将庄姓夫妻等6嫌拘提到案,清查至少有100多名被害人,财损金额逾500万元。

刑事局另破获一家第三方支付公司蔡姓负责人,将代收平台串接至73间赌博及假投资网站,自去年至今共216人被骗,涉及洗钱帐户569个,洗钱金额初估高达33亿元以上,不法获利逾亿元。

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